A Polícia Civil cumpriu dez mandados de busca e apreensão contra um grupo investigado por fraudar o sistema contábil de uma associação pecuarista em Uberaba. A organização criminosa gerou um prejuízo financeiro de R$ 1,1 milhão à instituição.
A ação foi realizada na manhã desta terça-feira (11). Na oportunidade, os policiais apreenderam celulares, notebooks, chips, pen drives e outros aparelhos eletrônicos que serão analisados pelo Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD).
“Descobrimos, ao longo das investigações, que essa organização criminosa atuou entre o período de 2024 até junho de 2025, ocasionando um prejuízo financeiro em torno de R$ 1,1 milhão”, contou o delegado Eduardo Garcia.
A Justiça deferiu também pelo sequestro de bens, valores e direitos dos suspeitos, até o valor do prejuízo apurado.
INVESTIGAÇÕES
As investigações foram iniciadas em julho deste ano, após denúncia formalizada pelo setor jurídico da associação à equipe que apura crimes de corrupção e lavagem de dinheiro da PCMG em Uberaba. Na oportunidade, foi apresentada aos policiais vasta documentação financeira, demonstrando um elaborado esquema contábil destinado a lesar financeiramente a associação.
Entre os investigados está um ex-colaborador do setor de contabilidade, apontado como responsável pelo mapeamento das prestações de serviços que efetivamente eram prestados à associação. De acordo com o delegado do caso, o suspeito teria descoberto uma falha no sistema de confecção e conferência dessas notas fiscais, dando origem à fraude.
Segundo apurado, o ex-colaborador da associação e demais investigados criavam pessoas jurídicas recém-constituídas (empresas de fachada) para emitir documentos fiscais emitidos de maneira fraudulenta (notas frias) à associação vítima, gerando um segundo pagamento por um serviço que já havia sido prestado.
As investigações continuam.
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