Envolvidos podem pegar até 75 anos de prisão, segundo a PF I Foto: Polícia Federal/DivulgaçãoA Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta quinta-feira (8), mandados de busca e apreensão e prisão preventiva em Uberlândia, durante a "Operação Trapiche". A ação, deflagrada inicialmente em novembro do ano passado, tem como objetivo buscar provas de financiamento de atos de terrorismo. Também são realizadas ações em Belo Horizonte (MG), Contagem (MG), São Paulo (SP) e Brasília (DF).
De acordo com a Polícia Federal, a Justiça determinou o sequestro de valores e bloqueios de contas bancárias dos envolvidos, bem como a suspensão da atividade econômica de diversas empresas. Segundo a corporação, no total são cumpridos um mandado de prisão preventiva e oito de busca e apreensão.
Nesta fase da investigação, denominada Operação Trapiche, descobriu-se que o principal investigado, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade de imigrantes e refugiados, utilizou dados pessoais destas pessoas para abrir contas bancárias e empresas por onde circulou recursos de origem ilícita.
As evidências no inquérito policial reuniram passagens aéreas utilizadas pelos brasileiros recrutados para viajarem ao exterior, onde foram entrevistados a fim de serem selecionados pela organização terrorista. As ações foram financiadas com proventos do comércio ilícito de cigarros eletrônicos contrabandeados e vendidos em lojas de tabacarias no Brasil.
Verificou-se ainda que parte dos recursos com origem do contrabando foi destinada a contas bancárias de empresas de fachada que fazem parte do bilionário esquema de evasão de divisas e lavagem de dinheiro descoberto pela "Operação Colossus", também deflagrada pela Polícia Federal.
Após uma sucessão de transferências entre contas de empresas de fachada, os recursos ilícitos foram convertidos em criptoativos e destinados a carteiras sancionadas por apresentarem vínculos com organizações terroristas. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de contrabando, integração de organização terrorista, atos preparatórios de terrorismo, financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro, cujas penas máximas, se somadas, chegam a 75 anos e 6 meses de reclusão.
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